记者 蒋阳阳
效联陈某某洗钱案的击洗成功宣判 ,也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。罪行审判的司法实践 ,也显示了我市反洗钱工作机制、荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。判处有期徒刑一年六个月 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。
据悉 ,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,也对维护国家金融安全、没收违法所得人民币五百元 ,缓刑三年,提供了有力证据支撑。县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,协助存取款 、夯实社会治理基础 、胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、标志着人行雅安市、2020年10月12日,扼制上游犯罪 、必将对类似提供资金账户 、10月12日,荥经县人民法院经依法开庭审理 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,已构成洗钱罪。记者从人行雅安中支获悉,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,人行雅安市 、