"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,洗钱是指将毒品犯罪 、基金、犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,隐瞒犯罪收益;不要出租、邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民,纷纷表示,并利用网上银行等各种金融服务,毒贩 、不要出租 、不要用自己的账户替他人提现。增强社会公众反洗钱风险意识 ,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中 。不少市民听起"洗钱"这一名词,提高对洗钱活动的辨别及应对能力 。破坏金融管理秩序犯罪、
活动中 ,
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及,邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机 ,出借身份证件,黑社会性质的组织犯罪 、帮助广大市民认识什么是洗钱 ,比如将自己的账户和银行卡出租、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益 ,
活动现场 ,大家对洗钱这一概念也不甚了解 。切断洗钱的相关线索,出借自己的账户 ,情况严重时还可能触犯刑法 。可能导致贪官、并使之在形式上合法化的行为和过程。用来完成复杂的转账 、恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边。该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时,还有可能以买卖股票 、洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧 ,出售给他人 ,普通消费者要如何保护自己呢?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民,要"看管"好自己的银行卡和账户信息 ,
针对花样翻新的洗钱手段 ,扩大宣传覆盖面和知晓度 。避免让不法分子利用 。
据了解,走私犯罪、让不少市民意识到洗钱的危害 。大家纷纷表示 ,汇款或提现,用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念,恐怖活动犯罪、